特别报道:伊万卡特朗普和来自巴拿马的逃犯

2017-04-13 12:27:20

作者:夔钶

巴拿马城/多伦多,11月17日(路透社) - 2007年春天,一大批来自俄罗斯的外国人来到巴拿马城机场接受司机的欢迎,司机带着唐纳德特朗普的白色凯迪拉克标志着他们这辆豪华轿车属于由巴西前汽车销售员亚历山大·文图拉·诺盖拉(Alexandre Ventura Nogueira)经营的一家企业,他为参观者提供投资特朗普最新项目的机会 - 一座70层的塔楼,名为特朗普海洋俱乐部国际酒店和塔楼是未来的美国总统的第一个国际酒店企业,一个包括住宅公寓和一个形状像帆的海滨建筑中的赌场的综合体“Nogueira先生是一个外向而活泼的年轻人,”记得Justine Pasek,他被唐纳德特朗普加冕为环球小姐2002年,他作为Nogueira公司的发言人,房地产投资和服务公司于2007年开始行动“每个人都对房屋印象深刻,因为他们似乎正在驾驭当时的房地产热潮,“她说其中一个Nogueira开始给人留下深刻印象的是伊万卡,特朗普的女儿在接受路透社采访时,诺盖拉说,当她处理特朗普时,他曾多次与伊万卡会面并交谈过组织参与巴拿马发展“她会记得我,”他说伊万卡非常喜欢他的销售技巧,Nogueira说,她帮助他成为了开发的主要经纪人,他出现在一个视频中,她推动了项目A路透社调查特朗普海洋俱乐部的资金,与美国广播公司NBC新闻一起,发现Nogueira负责该项目预售的三分之一到二分之一

它还发现他与一名哥伦比亚人做生意

后来被判洗钱,目前在美国被拘留;特朗普项目的俄罗斯投资者,他在20世纪90年代因以色列因绑架和杀害威胁而入狱;还有一名乌克兰投资者因涉嫌与Nogueira一起走私而被捕,后来被基辅法院定罪三年后参与特朗普海洋俱乐部,Nogueira被巴拿马当局以欺诈和伪造罪名逮捕,与此无关

特朗普项目获得1400万美元的保释金后,他后来逃离了这个国家

他留下了一些人声称他欺骗了他们,包括特朗普项目中的公寓,导致至少四起刑事案件,八年后还有待判决43岁的Nogueira否认了这些指控并在电子邮件中告诉路透社:“我不是天使,但也不是魔鬼”伊万卡特朗普拒绝对她与Nogueira的交易发表评论白宫发言人向特朗普组织提出问题该组织负责人Alan Garten法律官员说:“特朗普组织中没有人,包括特朗普家族,对任何与这个人会面或说话的记忆都没有”特朗普根据该项目的债券招股说明书,他将自己的名字命名为开发项目并从中获得了7500万美元

他没有对建设施加管理控制,也没有直接法律义务对其他相关人员进行尽职调查仍然一些法律专家表示,这一事件引发了一些问题,特朗普采取了哪些措施来检查来自曼哈顿的前助理地区检察官以及前摩根大通全球反腐败项目负责人亚瑟·米德尔芒(Arthur Middlemiss)采取的措施

“被认为是高度腐败的”,任何在那里从事商业活动的人都应该对参与其他业务的其他人进行尽职调查

如果他们不这样做,他说,美国法律中存在潜在的风险,即对错误行为视而不见

Gurule是印第安纳州圣母大学的法学教授,也是美国财政部执行副秘书长,他同意他说任何企业尼斯曼应该避免与“任何与犯罪有潜在联系的人”合作,这只是道德问题路透社无法确定特朗普对海洋俱乐部项目进行的尽职调查白宫将路透社关于海洋俱乐部发展的问题提交给了特朗普组织Garten表示,特朗普组织在该项目中的角色“始终限于授权其品牌并提供管理服务 由于该公司不是所有者或开发商,因此没有参与出售该物业的任何单位“他说特朗普组织”从未与Nogueira Nine的前商业伙伴或Nogueira的雇员进行过任何合同关系或重大交易路透社指控他欺骗他们和他的客户9名中有两人已对Nogueira采取法律诉讼案件尚未被判决当路透社第一次接近时,Nogueira拒绝回答问题10月4日写道,他在一封电子邮件中说:我要说的任何话都会损害很多重要而有影响力的人,我不确定我应该这样做“后来,Nogueira同意见面在一次冗长的采访中,他描述了他与特朗普家族的联系以及他在海洋俱乐部项目中的角色他说他只是在海洋俱乐部项目几乎完成后才知道他在特朗普项目中的一些合作伙伴和投资者是犯罪分子,其中包括一些他所描述的与“俄罗斯黑手党”的关系他说,他并没有故意通过特朗普项目清洗任何非法资金,尽管他确实说他已经在其他计划中为腐败的巴拿马官员清洗了现金

检查货币来源不是他的工作

Nogueira说,投资者过去常常在特朗普海洋俱乐部购买单位,他说:“我不知道这些钱来自非法,只要他们在做电汇而不是现金,我并不担心它的来源” Nogueira说,没有人问他有关资金的来源“没有人问我银行没有问过开发商没有问过特朗普组织没有问我没有人问我:'谁是客户

这笔资金来自哪里

'“目前尚不清楚洗钱的数额是多少(如果有的话)进入特朗普项目反腐败监管机构Global Witness今天在一份独立制作的报告中说,巴拿马在2000年代提出房地产开发商因其腐败声誉而面临的特殊挑战特朗普已授权其他特朗普房地产项目的最终现金来源今年已经受到审查3月,路透社的一项审查发现,至少有63人拥有俄罗斯护照或地址已经在佛罗里达州南部的七个特朗普品牌豪华大厦中购买了价值9.84亿美元的房产

买家包括政治联系的商人以及来自俄罗斯二级和三级的人们回应这个故事,特朗普组织的律师加滕表示审查特朗普与俄罗斯的商业联系是错误的,这个故事被夸大了“唐纳德特朗普参与海洋活动”俱乐部于2005年开始,当地开发商Roger Khafif前往纽约特朗普大厦宣传特朗普在巴拿马的项目Khafif说他告诉美国大亨特朗普只需要许可他的名字并提供酒店管理这种方式做生意让特朗普免于承担责任或提供个人担保在接受路透社采访时,Khafif回忆说特朗普希望将巴拿马项目用作刚刚加入特朗普组织的女儿伊万卡的“婴儿”,获得房地产业务经验该计划适用于Khafif担任总裁并负责开发的Newland International Properties Corp,以贝尔斯登(由美国投资银行于2008年倒闭的银行承销的债券)为建筑融资

被摩根大通收购,拒绝发表评论要出售债券,开发商需要证明它可以出售公寓这是Nogueira进来的地方巴西人已经到了他于2000年代中期在巴拿马从西班牙出发,在那里他曾担任汽车销售员

他已经熟悉了法律

2005年9月,在互联网上公布的正式通知中,西班牙经济部表示已开启诉讼程序

据称Nogueira因涉嫌“严重违反”该国的洗钱法而被罚款大约9个月后官员无法确定Nogueira的下落后该诉讼被终止该部门拒绝评论Nogueira表示这是一个微不足道的事件他通过机场获得的大部分现金 曾经在巴拿马,Nogueira因与政治家的友谊,他对阿斯顿马丁跑车和昂贵的手表的热爱而闻名,并且正如一位前同事所回忆的那样,“从不穿同样的鞋子 - 无论多么昂贵 - 超过三个月”他说他在2006年在巴拿马举行的早期销售会议上首次参与了特朗普海洋俱乐部项目,由Khafif安排,他知道伊万卡特朗普和其他房地产经纪人都在那里,他说他记得最低价12万美元对于共管公寓的讨论Nogueira说他站起来说价格处于普通开发的水平“在这里,这是特朗普的销售你必须给这个名字一个价值赚到22万美元!”他说伊万卡回答:“你能卖掉了吗

“Nogueira说他要求用一周的时间来证明自己

在一周之内,他设法收集了100多套公寓的存款,之后Khafif使他成为一个领先的经纪人,工作在5%c在谈到Nogueira对这次会议的描述时,Khafif说“他说的大部分内容都是真的”,Khafif说他记得Nogueira会见Ivanka“几次”Nogueira说他在接下来的几个月里讨论过伊万卡在巴拿马,迈阿密和纽约的推广和销售他说,他还加入了一个团队,与伊万卡乘坐私人包机前往哥伦比亚卡塔赫纳寻找另一个特朗普项目的潜在地点

唐纳德特朗普不是在巴拿马项目中,特朗普组织参与了许多细节,直到“选择家具和配件”,Nogueira说这个项目被分配到伊万卡,他说,并补充说:“我和她说过很多次,很多次“他还会见了唐纳德和埃里克特朗普伊万卡特朗普对特朗普组织的律师Nogueira Garten的评论请求没有回应,他说Nogueira和特朗普之间的联系是”意思“他说这些会议和事件”对于Nogueira来说可能是令人难忘的,但对于伊万卡和特朗普家族的其他人来说,这将是“他们被要求在那一年举行的数百次公开露面之一”伊万卡和特朗普的儿子在塔楼的发布活动中公开亮相,为该项目制作宣传视频并管理特朗普的参与Nogueira说他委托制作了一个视频,Ivanka帮助安排了纽约特朗普大厦的一些序列“在这个视频中我们我正在谈论她正在谈论“当西班牙语电视频道Univision在2011年发表的一篇文章中首次提到Nogueira在特朗普项目中的角色时,Eric Trump回答说Nogueira是一名非专业的推销员”我看着我从来没有听过这个名字,也没有出现在我们的数据库中我发现的是在巴拿马拥有一家房地产代理商,作为第三方在我们的大楼里出售公寓,“他告诉陈nel在本月被问及Eric Trump对Univision报告的回应时,特朗普组织表示该公司从未与Nogueira有任何联系或对他的认识尽管是第三方,Nogueira及其合作伙伴在特朗普项目的成功中发挥了重要作用根据对房屋,开发商,投资者和律师的前主要工作人员的访谈,以及对巴拿马公司记录和其他公共文件的分析,房屋在债券招股说明书之前占666套公寓销售额的一半,参与该项目告诉路透社Eleanora Michailov,一位在加拿大定居的俄罗斯人,是Nogueira的国际销售总监

她回忆说,Nogueira处理了该建筑物三分之一的出售,大约200套公寓是Another Homes的销售代理人,Jenny Levy是一位与开发商结婚的亲戚,Khafif说,她独自卖掉了30套公寓“我们卖掉了一半的建筑,宝贝!房屋销售减半,“Levy在电话采访中说,Nogueira说,他和他的代理商在全球范围内销售了350至400套公寓和酒店单位Khafif,开发商总裁兼共同所有人Newland表示他不确定但是Nogueira可能卖出了多达300个单位“每个人都在排队与他合作在那些日子里他是镇上最热门的房地产代理商,”他说Homes在俄罗斯找到了一个现成的市场“俄罗斯人喜欢炫耀, “哈菲夫说,他曾多次前往莫斯科进行销售”对他们来说,特朗普是房地产品牌的宾利“ Michailov说,海洋俱乐部的投资者被要求预付其中一套公寓的10%;她表示,平均价格约为350,000美元

根据债券招股说明书,买家必须在一年内支付总计30%的费用,而Homes通过设立巴拿马公司为客户与Khafif的公司Newland签订售前协议来组织投资在2006年和2007年,巴拿马企业记录显示,至少有131家控股公司,其名称中包含“特朗普”和“海洋”字样的各种组合 - 例如,特朗普海洋1806投资公司 - 在巴拿马注册进行预售交易,主要是由Homes集团在很多情况下,买家的身份并不清楚Nogueira和其他家庭工作人员说当时巴拿马法律没有义务核实所有者的身份但被列为四个特朗普海洋投资公司的董事是Igor Anopolskiy,他在2007年是Homes Real Estate在基辅的代表警察记录表明他于当年3月因涉嫌贩运人口而被捕Rel一年后保释缓解,他于2013年再次被捕,2014年,乌克兰法院判处Anopolskiy五年缓刑,缓刑三年,包括走私和伪造,与特朗普项目在基辅接受采访无关Anopolskiy将此案归咎于警察腐败并否认犯下任何罪行这是一名名叫David Murcia Guzman的哥伦比亚商人,他引发了Nogueira的垮台穆尔西亚于2008年11月因洗钱被起诉,首先在哥伦比亚,然后在美国穆尔西亚被判处9美国因阴谋洗钱而入狱多年六年后,预计他将被驱逐到哥伦比亚,他的律师罗伯特·阿布雷乌说,哥伦比亚政府称穆尔西亚将在他返回后服刑22年

包括洗钱在内的罪行穆尔西亚在穆尔西亚被起诉的几天内没有得到美国当局的许可来回应路透社的问题Nogueira和穆尔西亚的前律师Nogueira Roniel Ortiz说,Nogueira已经提出通过代表他购买公寓来洗穆尔西亚的钱穆尔西亚“不能把他的钱带到银行,”奥尔蒂斯说,所以Nogueira“提供了看他如何能帮助“奥尔蒂斯说他不知道穆尔西亚的钱在特朗普项目中使用了多少(如果有的话)Nogueira说穆尔西亚给了他100万美元来投资巴拿马房产,Nogueira用来支付押金Nogueira在其他投资中增加了十多个特朗普公寓:“他不是一个坏人,我不相信这些指控中的所有内容都是真的”2013年,Nogueira在一位前商业伙伴秘密录制的谈话中表示,他曾进行过洗钱活动

作为一项服务,主要通过迈阿密和巴哈马的接触来移动数千万美元“比房地产的资金更重要的是能够清洗毒品 - 有更多的金额参与其中,“他在录音中说道

”当我在巴拿马的时候,我经常为十几家公司洗钱

“路透社听到了这些录音,并且有五个知道Nogueira的人认证了对路透社说话,Nogueira说他记不起来了通过特朗普项目提出此类索赔并拒绝洗钱现金或处理毒品钱他说,后来,他的房地产业务在2009年崩溃后,他参与处理腐败官员和政客的现金,并参与腐败计划出售巴拿马签证在巴拿马特朗普海洋俱乐部的故事中,许多参与者的高潮是2007年初一个温暖无云的夜晚

场景是特朗普在佛罗里达州的私人俱乐部Mar-a-Lago,将兰博基尼和保时捷带到了热情的地毯是销售人员,客户和潜在客户,他们的敏锐和现金可以在一个月内实现项目建设的突破在巴拿马城的网站享受美国电视名人瑞吉斯菲尔宾的饮料,音乐和笑话,客人们见到并迎接特朗普和他的孩子,唐纳德,埃里克和伊万卡这次活动的目的是庆祝成功的销售活动 - 并且争取更多的销售特朗普组织没有评论该党菲尔宾告诉路透社他不记得这个事件,因为它是10年前 “我曾经和他在一起[特朗普]很多,”菲尔宾说“我和他是好朋友”Nogueira说他参加了聚会,在那里遇到唐纳德特朗普“第一次也是唯一一次”他回忆说:“他们介绍了我说,'那是出售巴拿马的人',他感谢我,我们刚刚谈了两三分钟“除了Nogueira,客人还包括参与该项目的人作为投资者或推销员,俄罗斯或前苏联的一些人Altshoul告诉路透社,解释为什么投资者被特朗普吸引,“在家里代表团穿着深色西装,是出生在白俄罗斯的Alexander Altshoul”,他解释了为什么投资者被特朗普吸引了“这一刻是对的,他们在猜测很多人希望获得利润“持有加拿大公民身份的Altshoul于2007年在Homes公司网站上被列为该公司的”合伙人“和”所有者“

他从多伦多搬到巴拿马并与家人一起投资后参与了房屋业务

在特朗普项目中的朋友和朋友,在10个公寓和一个酒店单位支付押金根据Altshoul和巴拿马的公司记录,在他的投资合伙人中,有一位名叫Arkady Vodovosov的莫斯科人,Altshoul的亲戚

1998年,Vodovosov被判处在以色列因绑架五年徒刑和杀人与酷刑的威胁,法庭记录通过电话联系,Vodovosov说,他参与特朗普项目的询问是无稽之谈“我们在巴拿马待了很短的时间,然后离开那里很久以前,“他说,拒绝回答进一步的问题Altshoul与另一个家庭合作伙伴Stanislau Kavalenka参加了Mar-a-Lago派对,回忆起在那里的人Kavalenka也是来自前苏联的加拿大移民在不同的时间,Altshoul和Kavalenka各自都面临与有组织犯罪有关的指控,但指控被撤销在Altshoul的案件中,多伦多的警察在A中提出指控

2007年,当他宣传特朗普项目时,他被指控参与了一项与巴拿马项目无关的抵押贷款欺诈计划,该计划涉及通过拉脱维亚发送资金

一年后,刑事案件被撤销在一份声明中,加拿大政府他说“在没有合理的定罪前景或者不符合公共利益的情况下进行收费的责任必须撤回”没有详细说明案件Altshoul说这一决定表明他是无辜的2004年,加拿大检察官指控Kavalenka猥亵和绑架俄罗斯妓女该案件于2005年被撤销,因为据称妓女是主要证人,并未出庭Kavalenka的下落未知他没有回答有关他在特朗普项目中所扮演角色的问题通过他在加拿大的家人Nogueira说,Altshoul和Kavalenka一起加入了Homes,首先是作为客户,后来作为合作伙伴Altshoul告诉他他遇到了一些困难“但他们已经解决了,这不是我的问题,”Nogueira说Nogueira也说过,在他读到Kavalenka在多伦多的谷歌案之后,Kavalenka告诉他:“我正在经营一些女孩这就是我做的金钱但我被清除“在Mar-a-Lago派对之后的几个月里,参与特朗普海洋俱乐部的所有人的前景看起来都很美好在全球房地产繁荣和成功的推销中,销售额超出了所有人的预期

招股说明书于2007年11月发布,可以筹集建设资金截至当年6月底,招股说明书宣布,该项目“预售了大约64%的建筑公寓和商业单位”,保证完成后的收据至少2787.6万美元的项目特朗普后来在2011年开幕之前的一个宣传视频中表示,该项目“像热蛋糕一样出售”但并非所有在预售活动中收集的资金都会继续o为该项目提供资金路透社采访的Nogueira的九名前业务合作伙伴或员工声称,在海洋俱乐部和其他开发项目中,Nogueira未能将他收集的所有存款转交给项目开发商,或者有时将同一套公寓卖给不止一个客户,结果是,在项目完成后,一些客户对房产没有明确的索赔确切地说有多少公寓被双重出售是未知的 Michailov表示,她出售的特朗普大厦的80套公寓中有10套也被Nogueira出售给巴拿马的其他Lawsuits,并在路透社看到的单独书面投诉中记录了特朗普项目中Nogueira涉嫌欺诈的至少6起案件

在巴拿马其他建筑项目中,路透社看到的两起投诉是“巴拿马文件”,当地一家律师事务所的文件被泄露给南德意志报和国际调查记者联合会奥尔蒂斯,穆尔西亚和诺盖拉的前律师,特朗普品牌项目说:“当建筑物完工,人们到达寻找他们的公寓时,他们互相碰撞 - 两个,三个为同一套房而战的人”对诺盖拉的投诉,包括对欺诈的指控特朗普海洋俱乐部的销售导致巴拿马发生了4起针对他的刑事案件,并于2009年5月以欺诈手段被捕,最终Nogueira称双萨尔因为建筑规格或文书错误的变化而发生了他说他从未刻意出售过两次公寓他说不是每个人都因为投资而损失金钱,而且大多数人因为投资决策不佳或不幸而输了“如果你正在寻找为了从投机中轻松赚钱,你必须承认存在风险,“他说保释金以1400万美元保释,他继续住在巴拿马直到2012年,尽管禁止离开该国,他逃到了他的祖国继巴西之前,巴西,继圣保罗的联邦检察官Karen Kahn表示,Nogueira正在接受联邦调查,针对国际洗钱活动,这项调查是由几家大型银行转账引发的,这些转账是从巴拿马的Declining到他的账户中披露的

现在正在生活,Nogueira同意于11月13日在一个中立地点与路透社和NBC新闻会面,条件是不会透露Nogueira说逮捕令是逍遥法外的在巴拿马反对他“当然,现在我可以被司法系统认为是逃犯但是所有事情都有两面性”这不仅仅是涉嫌欺诈成本投资者在2008年全球房地产崩盘后,任何机会特朗普巴拿马风险投资的快速利润消失在特朗普海洋俱乐部项目于2011年完成时,许多投资者已经撤回并失去了他们的存款,而不是在Khafif的公司Newland之后收回了70%的债券持有人损失余额

违约支付和债券重组有一个人仍然获利:唐纳德特朗普无论投资者可能遭受的损失是什么,根据特朗普的许可协议,最初在债券招股说明书中详细说明,未来的美国总统保证收到来自纽兰的法院记录

2013年破产表明特朗普同意减少他的费用,但他仍然通过将他的名字借给该项目赚取了3000万至5000万美元(B y Ned Parker,Stephen Gray,Stefanie Eschenbacher,Roman Anin,Brad Brooks和Christine Murray Ned Parker在纽约和多伦多报道;斯蒂芬格雷在伦敦;巴拿马城的Stefanie Eschenbacher和Christine Murray;布拉德布鲁克斯在美国,巴西)(Nathan Layne在纽约和多伦多的补充报道,巴拿马城的Elida Moreno,马德里的Angus Berwick,伦敦的Tom Bergin以及多伦多的Denis Dyomkin和Anna Mehler Paperny这个故事是与有组织犯罪和腐败报告网络(OCCRP),一个非营利新闻组织:莫斯科和特拉维夫的罗马阿宁,以及基辅的安娜巴比特和埃琳娜洛特索娃,由理查德伍兹和珍妮特麦克布莱德编辑